МВД задержало участников группы, которые вывели за рубеж более 750 млн рублей

21.10.2019 10:28

МВД совместно с ФСБ задержало участников группы, специализировавшейся на незаконных валютных операциях.
Как сообщила «Росбалту» официальный представитель МВД России Ирина Волк, мошенники под видом внешнеторговых контрактов переводили деньги на счета нерезидентов, предоставляя в банки при этом поддельные документы.

По оценкам силовиков, участники группы вывели в «тень» более 750 млн рублей. В рамках расследования дела в московском регионе прошло 12 обысков, в ходе которых были изъяты печати и штампы несуществующих организаций.
Оперативникам также удалось задержать предполагаемого организатора группы, которым оказался 37-летний уроженец одной из азиатских стран.

Источник

Post Views: 1