МВД задержало участников группы, которые вывели за рубеж более 750 млн рублей
МВД совместно с ФСБ задержало участников группы, специализировавшейся на незаконных валютных операциях.
Как сообщила «Росбалту» официальный представитель МВД России Ирина Волк, мошенники под видом внешнеторговых контрактов переводили деньги на счета нерезидентов, предоставляя в банки при этом поддельные документы.
По оценкам силовиков, участники группы вывели в «тень» более 750 млн рублей. В рамках расследования дела в московском регионе прошло 12 обысков, в ходе которых были изъяты печати и штампы несуществующих организаций.
Оперативникам также удалось задержать предполагаемого организатора группы, которым оказался 37-летний уроженец одной из азиатских стран.
Читайте также
- Почему планшеты Apple iPad пользуются такой популярностью и где можно купить устройство БУ?
- ВипМетСтрой: изготовление качественных металлоконструкций в Беларуси
- Spider Group: Разработки мобильных приложений и искусственного интеллекта
- Современные подходы к лечению варикоза: Роль лазерной терапии
- Секреты умных покупок в интернете